Месяц: Июнь 2026

К Решению о созыве годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Вектор» от 24.05.2026 №б/н

Акционерное общество «Вектор»

Адрес: 664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ 5 АРМИИ, Д. 29, ОФИС 604

ОГРН 1233800012050, ИНН 3808282961 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров 

Акционерного общества «Вектор»

Акционерное общество «Вектор» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 401, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Время проведения заседания: 10:10.

Время начала регистрации: 10:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и привилегированные

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 664025, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул 5 Армии, д. 29, офис 604

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 год

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении АО «Вектор» ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 начиная с 03 июня 2026 года по 28 июня 2026 года, а также во время проведения заседания

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «Вектор».

Генеральный директор

Потапов Владислав Евгеньевич

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Вектор»

г. Иркутск

30 июня 2026 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Вектор» (далее – Общество)

Место нахождения общества: 664025, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, офис 604

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 

29 июня 2026 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 664025, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, офис 604

Председатель собрания: Огнев Станислав Валерьевич

Секретарь собрания: Потапов Владислав Евгеньевич 

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2026 года

Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня – 20 000 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня – 20 000 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня – 20 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу повестки дня – 20 000 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня – 20 000 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня – 15 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу повестки дня – 20 000, 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 
2. По второму вопросу повестки дня – 20 000, 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
3. По третьему вопросу повестки дня – 15 000, 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании:

1. По первому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.
3. По третьему вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2025 год

По третьему вопросу повестки дня: Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Председатель собрания: Огнев С.В.

Секретарь собрания: Потапов В.Е.